Его обвиняют в незаконной банковской деятельности Санкт-Петербург, 16 августа – АиФ-Петербург. Заместитель директора филиала «Росгосстраха» (РГС) в Петербурге Дмитрий Синишев, которого обвиняют в незаконной банковской деятельности, арестован.

Как сообщили в управлении СК по Петербургу, мужчину поместили под арест на время следствия.

По данным СК, группа финансовую структуру РГС использовали для обналички денег. Для этого в январе 2012 года было создана фирма «Страховой брокер «Бранш» под руководством супругов Сергея и Ольги Вилковых. Вилковы, а также работник их фирмы Андрей Федоров действовали в сговоре с руководителем одного из петербургских филиалов РГС Дмитрием Синишевым.

По версии следствия, Синишев передавал Вилковым и Федорову наличные деньги, полученные от продажи страховых полисов. Следователи полагают, что преступной организации принадлежало более 20 фиктивных фирм, которые за плату обналичивали деньги для реально действующих петербургских организаций.

В июле оперативники обыскали сейф Синишева в головном офисе петербургского «Росгосстраха» Тогда было изъято более 25 миллионов рублей.